PJC investiga associação criminosa envolvida em golpe de quase R$ 33 mil contra empresa de transformadores
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta sexta-feira (7), a Operação Trafo, que apura a atuação de um grupo especializado em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Ao todo, nove mandados judiciais foram cumpridos contra os investigados.
A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Estelionato de Várzea Grande e teve como alvo três moradores suspeitos de integrar uma associação criminosa voltada à prática de golpes por meios digitais e à ocultação de valores obtidos de forma ilícita.
Entre as medidas determinadas pela Justiça estão dois mandados de busca e apreensão domiciliar, duas ordens de quebra de sigilo telemático, três afastamentos de sigilo bancário e duas decisões de bloqueio e indisponibilidade de ativos financeiros por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud).
Os mandados foram cumpridos nos bairros Jardim Marajoara II e São Simão, em Várzea Grande.
Golpe envolveu venda de transformadores de energia
A investigação teve início após um caso de estelionato qualificado registrado em dezembro de 2025, quando uma empresa especializada na venda de transformadores de energia foi vítima de um golpe avaliado em quase R$ 33 mil.
Segundo a apuração, um dos suspeitos entrou em contato com a empresa pelo aplicativo WhatsApp e se passou por cliente e representante de uma multinacional brasileira do setor agrícola. Durante a negociação, solicitou a compra de transformadores de energia com pagamento previsto para até 28 dias.
Acreditando se tratar de uma negociação legítima, a empresa realizou a venda e liberou a retirada dos equipamentos. Posteriormente, porém, descobriu que a compra nunca havia sido autorizada pela suposta empresa cliente.
Ao consultar a multinacional mencionada pelo golpista, a vítima foi informada de que, apesar de a nota fiscal constar no sistema, não havia qualquer pedido de compra dos equipamentos nem conhecimento sobre a negociação.
Investigação identificou suspeitos e movimentação da carga
Durante as diligências, policiais civis conseguiram identificar três suspeitos que teriam participação no esquema.
Conforme levantado pela investigação, os transformadores foram retirados da sede da empresa por um freteiro e levados até um posto de combustível no bairro São Mateus, na região do Distrito Industrial, em Cuiabá. No local, a carga teria sido transferida para outro caminhão.
No dia seguinte, um segundo motorista foi contratado para retirar os equipamentos e transportá-los até outro posto de combustível, localizado no bairro 24 de Dezembro, em Várzea Grande, onde a mercadoria seguiria para o destino final.
Materiais apreendidos serão analisados
Com o cumprimento das ordens judiciais, documentos e materiais recolhidos durante a operação serão submetidos à análise da equipe de investigação.
A Polícia Civil informou que o objetivo é reunir novas provas, concluir o inquérito policial e responsabilizar os envolvidos pelos crimes investigados.
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