Mauro Carvalho, Virginia e Luis Mendes: veja nomes citados em decisão que autoriza buscas e bloqueia R$ 308 milhões

A decisão proferida pelo ministro Flávio Dino, nesta quinta-feira (6), que autorizou a Operação Heritage, cita um extenso rol de pessoas físicas e jurídicas, divididas entre investigados com foro por prerrogativa de função, seus familiares, agentes públicos estaduais, advogados, operadores financeiros e uma complexa rede de empresas e fundos de investimento (veja a lista abaixo).

Policiais federais cumpriram 25 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará. Também foram cumpridas medidas de afastamento dos sigilos bancário e fiscal, bloqueio e indisponibilidade de bens até o limite aproximado de R$ 316 milhões, proibição de saída do país com o recolhimento de passaportes, proibição de contato entre investigados, entre outras medidas cautelares.

As investigações tiveram origem na análise de um acordo celebrado entre o estado de Mato Grosso e a empresa de telefonia Oi, envolvendo a restituição de valores decorrentes de disputa tributária. Há indícios de que a operação financeira tenha sido utilizada para viabilizar o desvio de recursos públicos superiores a R$ 308 milhões, mediante a utilização de estrutura financeira composta por fundos de investimento em cascata e pessoas jurídicas interpostas, com o objetivo de ocultar e de dissimular a origem, a movimentação e a destinação dos recursos.

Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de informação privilegiada, sem prejuízo de outras infrações penais que venham a ser identificadas ao longo da investigação.

Abaixo, a lista organizada conforme as categorias identificadas:

Agentes Políticos e Públicos

• Mauro Mendes Ferreira: Governador do Estado de Mato Grosso (período 2023, 2026).
• Fábio Paulino Garcia: Deputado Federal e ex, Secretário, Chefe da Casa Civil de Mato Grosso.
• Ulisses Rabaneda dos Santos: Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e advogado.
• Ricardo Gomes de Almeida: Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (nomeado em 2025) e ex, sócio do escritório cessionário.
• Mauro Carvalho Júnior: Secretário, Chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso.
• Francisco de Assis da Silva Lopes: Procurador, Geral do Estado de Mato Grosso.
• Luis Otávio Trovo Marques de Souza: Procurador, Geral Adjunto do Estado de Mato Grosso.
• Diego Marques Santana Miyoshi: Procurador do Estado de Mato Grosso.
• Leonardo Vieira de Souza: Procurador do Estado de Mato Grosso.

Núcleos Familiares e Pessoas Físicas Vinculadas

• Luis Antônio Taveira Mendes, M.L.T.M. (menor) e Ana Carolinne Mendes Facure: Filhos do governador Mauro Mendes e cotistas de fundos.
• Virginia Raquel Taveira e Silva Mendes Ferreira: Primeira-dama do Estado de Mato Grosso.
• Fernando Robério de Borges Garcia: Pai do deputado Fábio Garcia e cotista de fundos.

• Carlos Antônio Borges Garcia: Tio do deputado Fábio Garcia.
• Roberto Ferreira de Moura Braga Júnior: Apontado como operador vinculado à família Garcia.
• Luiz Alberto Derze Villalba Carneiro: Advogado representante da sociedade cessionária.
• Christiano Alexandre Gonçalves de Souza: Participante de reuniões e beneficiário da operação.
• Adriano Coutinho de Aquino.
• Ana Letycia de Figueiredo Nunes Almeida.
• Camilla Padilla de Borbon Novis Neves Carvalho Arruda.
• Isabelle Regina Padilla de Borbon Novis Neves Carvalho Maluf.

• Monica Padilla de Borbon Neves Carvalho.
• Francisca Jaksandra de Souza.
• Fabiola Paulino Garcia Pereira Cardoso.
• Laura Paulino Garcia.
• Hélio Palma de Arruda.
• Hilário Renato Piccini e Joci Piccini (vinculados ao Grupo Piccini).
• Rodrigo Vechiato da Silveira.
• André Luiz de Paula Carvalho.
• Ana Cristina Guerreiro Bezerra.
• Fernando Silva Herrera.
• Fernando Luiz de Senna Figueiredo.
• Gustavo Dantas Falcin.
• Cristiane Barreto Sales e Janaína Carvalho Martins (testemunhas ou signatárias).

Entidades Jurídicas e Fundos de Investimento

• Oi S.A. (anteriormente Brasil Telecom S.A.).
• Ricardo Almeida – Advogados Associados.
• Acura Gestora de Recursos Ltda..
• América P. E. Administração de Recursos Ltda..
• Parecis Bioenergia Ltda. (sediada em Diamantino/MT).
• Hotéis Global S.A..
• Cartos SCD S.A..
• Fundos de Investimento (com atividades suspensas): Royal Capital FIDC, Lotte Word FIDC, Zurich FIM CP, London FIP, 5M Capital FIP, GS Heritage FIP (ex, 5M), Golden Bird FIDC, Silver Bird FIDC, Geonix 95 FIM, Geonix FIM CP, Coliseu FIC FIDC, Rhodes FIDC, Venture Finance FIDC, Evimeria FIM CP, RAT FIDC, Green Lake FIP, América P. E. V Fundo e América P. E. XII Fundo.
• Outras empresas citadas para buscas ou bloqueios: Aquino & Souza Advogados Associados, Derze Sociedade Individual de Advocacia, Legis Consultoria Corporativa Ltda., Mega Comercializadora de Energia Elétrica e Gás S.A., Number Asset Brasil Ltda., Phoenix Participações Ltda., Planner Corretora de Valores S.A., Positiva Investimentos Ltda., QORE DTVM Ltda., RBVD Participações Ltda., Reag Portfólio Solutions Ltda., RGPAR Participações, Sefer Investimentos DTVM, Sollo Energia S.A., Sollo Participações S.A., Universal Comercializadora de Energia Elétrica Ltda., Vechiato Silveira Sociedade Individual de Advocacia, Vitapar Participações S.A., Amazônia Máquinas e Implementos Ltda., Araguaia Agrícola Ltda., Dona Iracema Participações Ltda., Minerbrás Mineração Ltda. e Valore Terceirização Financeira Ltda..