Influenciadora de Sorriso é alvo de operação que investiga esquema de R$ 28 milhões com jogos de azar
Grupo investigado teria movimentado mais de R$ 28 milhões por meio de plataformas de apostas não autorizadas. Operação cumpre 56 ordens judiciais em Mato Grosso e São Paulo.
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou a Operação Engodo Digital para desarticular um grupo investigado por exploração de jogos de azar, captação ilegal de apostas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e organização criminosa com atuação em Sorriso, a 420 km de Cuiabá.
Ao todo, são cumpridas 56 ordens judiciais, incluindo 14 mandados de busca e apreensão, bloqueio de mais de R$ 21,4 milhões em contas bancárias, sequestro de bens, quebra de sigilo telemático e bloqueio de contas em redes sociais.
Segundo a investigação, o grupo teria movimentado mais de R$ 28 milhões entre 2023 e 2025 em valores que não teriam sido declarados e que apresentariam indícios de ligação com a exploração de jogos de azar e apostas online não autorizadas.
As ordens são cumpridas principalmente em Sorriso, além de dois endereços na cidade de São Paulo e um em São Bernardo do Campo (SP).
A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) de Sinop, com apoio de equipes das delegacias regionais de Nova Mutum e Sinop. Em São Paulo, policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) participam da operação.
Influenciadora é apontada como centro do esquema
De acordo com a Polícia Civil, uma influenciadora digital de Sorriso, que possui mais de 115 mil seguidores em uma rede social, é apontada como uma das principais investigadas.
Foto: PJC MT
Segundo a investigação, ela utilizava duas contas nas redes sociais para divulgar plataformas de jogos de azar sem autorização regulatória.
A influenciadora também manteria, junto com outra investigada, um grupo de WhatsApp usado para compartilhar links e orientações relacionadas a apostas de cotas fixas consideradas ilegais.
A investigação aponta que os valores movimentados pelo grupo ultrapassaram R$ 28 milhões durante o período analisado.
Dinheiro era distribuído entre empresas e familiares
Conforme a Draco de Sinop, parte dos recursos entrava em contas de empresas relacionadas às plataformas de apostas e, posteriormente, era redistribuída para uma rede formada por familiares e colaboradores da influenciadora.
Entre as empresas citadas na investigação estão Cash Pay Meios de Pagamento Ltda., All Bet Entretenimento Ltda., Bytech Ltda. e HKP Pay Pagamentos.
A Polícia Civil suspeita que empresas tenham sido criadas ou utilizadas para ocultar a origem dos recursos. A investigação também aponta para uma possível simulação societária envolvendo empresas do setor de beleza.
Além das buscas, a Justiça autorizou medidas para bloquear valores e bens que possam estar relacionados às atividades investigadas.
Operação também investiga ligação com São Paulo
A investigação em Sorriso também identificou uma possível conexão com alvos da Operação Narco Fluxo, deflagrada pela Polícia Federal em abril.
Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso, dois investigados na Operação Engodo Digital possuem endereços no estado de São Paulo e podem ter ligação com pessoas e empresas investigadas na operação federal.
Na apuração da Polícia Federal, uma fintech teria sido utilizada como núcleo financeiro de um esquema envolvendo plataformas clandestinas de apostas. Segundo a investigação, os recursos arrecadados seriam concentrados pela empresa e parte do dinheiro seria enviada ao exterior.
A mesma empresa e seu proprietário também são alvos da Operação Engodo Digital em São Paulo. Foram determinadas medidas de busca e apreensão, sequestro de bens e valores e apreensão de passaporte.
O que diz a investigação
A Polícia Civil afirma que a operação busca identificar a estrutura financeira do grupo, esclarecer a origem dos valores e verificar a participação de cada investigado nas atividades criminosas.
Os investigados são alvo de apuração e não são considerados culpados até que haja decisão judicial definitiva.
A investigação continua para identificar outros possíveis integrantes da organização e dimensionar o total de recursos movimentados pelo grupo.
Por Redação RBT News
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