Identificado Contador preso em Cuiabá por criar mais de 300 empresas de fachada para lavagem de dinheiro
O contador Eduardo Martins foi preso nessa terça-feira (11) em Cuiabá, durante a Operação Domínio Fantasma, deflagrada pela Polícia Civil de Mato Grosso. Ele é apontado como o mentor de um esquema milionário de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro, baseado na criação de centenas de empresas de fachada.
De acordo com as investigações, Eduardo abriu 310 empresas entre 2020 e 2024, sendo que 182 já haviam sido baixadas ou suspensas. As companhias eram registradas em nome de “laranjas”, geralmente jovens de baixa renda de outros estados, e utilizadas para criar sites falsos de vendas de produtos como roupas e brinquedos.
Os criminosos divulgavam os sites por meio de anúncios patrocinados, chegando até a clonar páginas de marcas conhecidas no ramo de cosméticos. As vítimas realizavam as compras via Pix ou cartão, mas nunca recebiam os produtos. Diversas reclamações foram registradas em plataformas como o Reclame Aqui.
Nas redes sociais, Eduardo se apresentava como contador digital especializado em dropshipping e iGaming, e ostentava viagens internacionais para destinos como Paris, Dubai, Grécia e Colômbia. Em uma das últimas postagens, ele compartilhou prints de transferências via Pix com a frase: “Só faz sentido ter empresa se for para dar lucro.”
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam uma pistola, carros de luxo e equipamentos eletrônicos.
Ao todo, a operação cumpriu 33 ordens judiciais em Cuiabá e Sorriso, incluindo um mandado de prisão preventiva, sete de busca e apreensão, sequestro de valores de até R$ 5 milhões, além da apreensão de imóveis e veículos de luxo.
Eduardo Martins responderá por associação criminosa, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e crime contra as relações de consumo. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil de Mato Grosso.
Por Nortão
Deixe uma resposta